Как анонимно пожаловаться на работодателя в отдел по борьбе с экономическими преступлениями

Как анонимно пожаловаться на работодателя в отдел по борьбе с экономическими преступлениями

Моя организация в которой я работаю не выплачивает зарплату уже полгода, но еще что самое главное организация нарушат закон.

Вы пишите, что часть з/п Вам выплачивалась «в черную», что запрещено законом для работодателя!

Налоговые органы в порядке выездной налоговой проверки могут установить факт нелегальной выплаты З/п и неуплаты налогов. За обнаружение нелегальной выплаты заработной платы работодателю грозит ответственность в соответствии со статьей 122 Налогового кодекса РФ, административная ответственность по ст. 15.11 КоАП РФ, и даже уголовная ответственность.

Поводом для проведения налоговой проверки может стать обращение гражданина или организации. обратитесь письменно в налоговую инпекцию и в прокурутуру. Заявление (жалобу) подайте в 2 экз.


Бухгалтерские и юридические услуги

Иногда, еще и очень нагло, давая понять, что главный.

Очень часто проверки проводятся с нарушением действующего законодательства. Например, оперативная разработка, в ходе которой проверяются партнеры и контрагенты компании, попавшей под подозрение в совершении экономического преступления.

Или звонок недовольного покупателя в ОБЭП. Часто проверку обэп «организуют» конкуренты. И, конечно же, возможная незаконная деятельность самой фирмы может спровоцировать проверку ОБЭП .

Сотрудники ОБЭП работают на основании достаточно обширной нормативно-правовой базы, регламентирующей их деятельность.

Для того, чтобы все закончилось без последствий — вам необходимо помнить и знать несколько рекомендаций.

На допрос вас не обязательно сразу вызовут официальной повесткой.

Дело в том, что следователь еще может и не знать, кто точно ему нужен, поэтому он может либо сам позвонить, либо оставить свои контакты кому-то из сотрудников компании. В этом случае не стоит игнорировать вызов и бездействовать, ведь если вами действительно заинтересовались, то официальная повестка – это лишь вопрос времени.

Силовики ищут организации, занимающиеся обналичиванием средств, их клиентов, недобросовестных контрагентов, а также компании, через которые похищают бюджетные деньги. И если сейчас вы подумали, что к вам это не относится, помните, что попасть под подозрение может каждый.

Вместе с тем, отрабатывая данные о преступлении, сотрудник УЭБиПК при проверке может пользоваться всем спектром оперативно-розыскных мероприятий, предоставленных законом. Каждая организация проходит процедуру ревизии согласно плану.

Но проверки ОБЭПа для любой компании всегда являются неожиданными.

Нагрянуть такая проверка может по нескольким причинам. Чаще всего, компания является замешанной в каком-либо правонарушении экономического характера. Основанием для работы сотрудников ОБЭПа служит большое количество документации правового характера, которая регламентирует их деятельность.

Кадастровая стоимость земельного участка онлайн

Заявление в обэп для проведения проверки

Обратитесь с заявлением в подразделение УВД, в котором проводилась проверка, в котором укажите о получении устной информации о наличии Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, но отсутствии ее письменного подтверждения. Попросите дать письменный ответ на Ваше заявление и при наличии вышеозначенного Постановления — выдать его Вам на руки. Если хотите ознакомиться с отказными материалами — у Вас есть право это сделать. Отметьте это свое желание в заявлении.

Есть ли шансы вернуть свои деньги?

Шансы на возврат денежных средств у заявителя, как показывает практика, практически ничтожны. Связано это с высокой сложностью таких дел. Мошенников крайне тяжело вычислить, принадлежащие им счета, телефоны, адреса зарегистрированы на других людей, а похищенные деньги быстро выводятся путем размена, покупки товаров и т.д. Как правило, такие правонарушения имеют межрегиональный характер. В таком случае расследованию препятствует разобщенность правоохранительных органов.

Какие сроки рассмотрения жалобы?

Многих интересует вопрос – сколько идет дело по жалобе в ОБЭП. Здесь все зависит от вида правонарушения, по которому ведется разбирательство. Расскажем подробнее об этом.

НарушениеОписаниеАдминистративноеПосле подачи заявления, ответственные сотрудники обязаны возбудить дело по выявлению и проверке фактов, изложенных в жалобе (ст. 28.7 КоАП РФ).

После этого не позднее одних суток заявителю направляется определение о возбуждении дела, либо документ вручают лично под расписку.

Должностное лицо обязано провести проверку по административному делу в течение одного месяца. В исключительных случаях срок может продлиться, но не более шести месяцев.

По результатам рассмотрения выносится:

· протокол о привлечении к ответственности;

· постановление о прекращении административного правонарушения.

УголовноеСотрудник ОЭБиПК обязан провести проверку в кратчайшие сроки. Минимально для установления фактов дается три дня. В особых ситуациях проверку можно продлить до 30 дней.

В период проверки должностное лицо:

· получает объяснения от заявителя, свидетелей, нарушителя (если он установлен);

· изучает имеющиеся доказательства.

В итоге сотрудник структуры вынесет одно из постановлений:

о возбуждении уголовного дела;

для передачи дела по подследственности;

об отказе в возбуждении.

ОЭБиПК (ОБЭП) является структурным подразделением МВД РФ, занимается расследованием экономических преступлений. Дела по таким нарушениям являются достаточно сложными, так как мошенники пытаются сделать все возможное, чтобы их схему обмана не раскрыли, а самих мошенников не смогли задержать.

»

Заявление в обэп для проведения проверки

Жалоба в ОБЭП направляться должна в письменном виде, с подписью заявителя. В данной жалобе указываются все сведения о том, кто жалуется, описывается вся ситуация, связанная с совершением кем-либо преступления в сфере экономики. Кроме того, в жалобе в ОБЭП должны быть указаны причины обращения заявителя в ОБЭП, а также изложена информация о том, какие именно интересы заявителя нарушены преступлением.

Как подать жалобу в ОБЭП (ОЭБиПК)?

Можно воспользоваться любым доступным способом для подачи обращения:

  • подойти лично и подать заявление уполномоченному сотруднику;
  • отправить заказным письмом через почту с приложением уведомления о вручении;
  • подать заявление онлайн, через интернет.

Последний способ в последние годы становится все более популярным. Так как обманутые граждане могут дома в спокойной обстановке заполнить форму обращения на официальном сайте ОЭБиПК, что позволяет сэкономить личное время.

Заявление в обэп для проведения проверки

Какими правовыми возможностями необходимо воспользоваться при проведении проверки в организации сотрудниками ОБЭП?

Возможно Вас так же заинтересует:
Куда обращаться если не выплачивают по договору подряда Образец совместного завещания супругов Как осуществляется урон при дтп в стоаховой компании Работа в шахте надбавки за вредеые условия труда Заявление в прокуратуру о подделке документов образец Претензия соседу о переносе забора образец Как восстановить честь В какие сррки работодатель должен перевести больничные Как написать жалобу на соседа участковому Банк сколько месяцев может продавать автомобиль изьятый у задолжника
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *